根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,我们作为国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经过认真研讨并基于独立判断,现对公司2022年度担保情况进行专项说明并发表独立意见如下:
一、关于公司2022年度对外担保情况的专项说明
截止2022年12月31日,公司及控股子公司对外担保(不包含对子公司的担保)余额为人民币0万元;公司对控股子公司担保余额为人民币21,150.00万元,占公司最近一期经审计净资产的2.96%。2022年度,公司及控股子公司没有对公司股东、实际控制人及其关联方提供担保。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
2022年度所发生的担保均是公司与子公司之间的担保,被担保方均系公司全资子公司,经营情况正常,财务状况稳定;所发生的担保活动是为满足公司及子公司正常经营活动的需要,有利于满足其业务发展需求,降低融资成本,不存在逾期担保,不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益。2022年度,公司严格遵守了相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定,不存在违规担保,有效控制了对外担保风险。公司对发生的对外担保事项均认真履行了相应的审批程序,并及时做出了真实、准确、完整的信息披露。
(以下无正文)
(本页无正文,为《国邦医药集团股份有限公司独立董事关于公司2022年度对外担保情况的专项说明及独立意见》签字页)
独立董事签名:
吴晓明 任明川 张晟杰
2023年4月14日