上海新炬网络信息技术股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规,以及《上海 新炬网络信息技术股份有限公司章程》、 《上海新炬网络信息技术股份有限公司独 立董事工作制度》等有关制度,公司董事会就在任独立董事曹珍富、连晏杰和董 雅姝的独立性情况进行了评估,并出具专项意见如下:
经核查独立董事曹珍富、连晏杰和董雅姝的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。因此,公司董事会 认为公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规中对于独立董事独立 性的要求。
上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2026 年4 月27 日