湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,湖北均瑶大健康饮品股份 有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月9 日召开职工代表大会,经全体与 会职工代表表决,选举王晨晨女士(简历详见附件)为第六届董事会职工董事, 任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。王晨 晨女士当选公司职工董事后,公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由 职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的 要求。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2026 年7 月10 日
附件:职工董事简历
王晨晨女士
王晨晨,女,中国国籍,无境外居留权,1998 年8 月出生,英国伦敦大学经济 学本科学士学位。2019 年12 月至2021 年5 月,曾任君信(上海)股权投资基 金管理有限公司董事长业务助理;2021 年8 月至2023 年7 月,任公司董事长特 别助理;2022 年10 月至2025 年11 月,任泛缘(上海)供应链有限公司总经理; 2023 年8 月至今,任本公司副总经理。