湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一 次会议于2026 年7 月9 日下午在公司会议室以现场方式召开。为确保公司董事 会平稳过渡,及时履行法定职责,高效完成换届后首次会议相关工作,全体董事 一致同意豁免本次会议通知时间要求,并于同日以通讯方式发出会议通知。本次 会议由全体董事推举董事王瀚先生召集并主持。会议应出席董事9 人,实际出席 董事9 人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于选举王瀚先生为公司第六届董事会董事长的议案》
同意通过《关于选举王瀚先生为公司第六届董事会董事长的议案》。根据《公 司章程》规定,王瀚先生(简历附后)为公司法定代表人。任期三年,任期与第 六届董事会相同。
(二)逐项审议并通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员及主任 委员的议案》
2.1 选举第六届董事会审计委员会委员及主任委员
根据《公司董事会审计委员会工作制度》相关规定,经董事会提名,选举 甘丽凝女士、罗劲先生、朱晓明女士担任董事会审计委员会委员;甘丽凝女士担 任董事会审计委员会主任委员。任期三年,任期与第六届董事会相同。
2.2 选举第六届董事会提名委员会委员及主任委员
根据《公司董事会提名委员会工作制度》相关规定,经董事会提名,选举 罗劲先生、苏世彦先生、王精龙先生担任董事会提名委员会委员;罗劲先生担任 董事会提名委员会主任委员。任期三年,任期与第六届董事会相同。
2.3 选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员
根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》相关规定,经董事会提名, 选举苏世彦先生、罗劲先生、朱晓明女士担任董事会薪酬与考核委员会委员;苏 世彦先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期三年,任期与第六届董事 会相同。
2.4 选举第六届董事会战略委员会委员及主任委员
根据《公司董事会战略委员会工作制度》相关规定,经董事会提名,选举 王瀚先生、王精龙先生、王晨晨女士、罗劲先生、朱晓明女士担任董事会战略委 员会委员;王瀚先生担任董事会战略委员会主任委员。任期三年,任期与第六届 董事会相同。
(三)审议并通过《关于聘任王精龙先生为公司总经理的议案》
同意通过《关于聘任王精龙先生为公司总经理的议案》。根据《公司章程》 规定,公司董事会聘任王精龙先生(简历附后)为公司总经理,任期三年,任期 与第六届董事会相同。
本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。
(四)审议并通过《关于聘任崔鹏先生为第六届董事会财务负责人的议案》
同意通过《关于聘任崔鹏先生为第六届董事会财务负责人的议案》。公司董 事会聘任崔鹏先生为公司财务负责人(简历附后)。根据《公司章程》规定,任 期三年,任期与第六届董事会相同。
本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员 会审议通过。
(五)审议并通过《关于聘任韩立臣先生为第六届董事会董事会秘书的议 案》
同意通过《关于聘任韩立臣先生为第六届董事会董事会秘书的议案》。公司 董事会聘任韩立臣先生为公司董事会秘书(简历附后)。根据《公司章程》规定, 任期三年,任期与第六届董事会相同。
本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。
(六)逐项审议并通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》
6.1 聘任罗喜悦先生为公司副总经理
6.2 聘任向卫兵先生为公司副总经理
6.3 聘任王晨晨女士为公司副总经理
6.4 聘任叶育彬先生为公司副总经理
同意聘任罗喜悦先生、向卫兵先生、王晨晨女士、叶育彬先生担任公司副 总经理(简历附后)。任期三年,任期与第六届董事会相同。
本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2026 年7 月10 日
附件:
董事长简历:
王瀚,男,中国国籍,无境外居留权,1987 年8 月出生,英国伦敦大学学院UCL 理学学士学位。2012 年8 月至2014 年4 月,任罗兰贝格国际管理咨询(上海)有 限公司咨询经理;2014 年5 月至2015 年5 月,任美国华平投资集团有限公司投 资经理;2015 年5 月至今,任上海均瑶(集团)有限公司董事、副总裁;2017 年7 月至2026 年7 月,任上海吉祥航空股份有限公司董事;2019 年2 月至2024 年8 月,任上海华模科技有限公司董事长;2019 年7 月至今,任上海华瑞银行 股份有限公司董事。
总经理简历:
王精龙,男,中国国籍,无境外居留权,1975 年12 月出生,复旦大学工商管理 硕士,高级会计师、注册会计师(CPA)。2002 年3 月至2003 年3 月,任上海均 瑶(集团)有限公司财务经理;2003 年4 月至2017 年6 月,历任本公司财务 部部长、财务总监、董事;2014 年11 月至2020 年10 月历任无锡商业大厦大东 方股份有限公司财务总监、副总经理兼财务总监;2020 年11 月至2022 年1 月 任安徽陶铝新材料研究院有限公司副总裁。2022 年2 月至2026 年6 月任上海吉 祥智驱新能源汽车有限公司执行副总裁、财务负责人兼云度新能源汽车有限公司 董事长。
财务负责人简历:
崔鹏,男,中国国籍,无境外居留权,1979 年11 月出生,大学本科学历,高级 会计师、注册税务师。2002 年9 月至2008 年3 月,曾任上海天喔食品(集团) 有限公司财务经理;2008 年3 月至2011 年8 月,曾任二六三网络通信股份有限 公司财务经理;2011 年9 月至2014 年5 月,曾任上海宽岱电讯科技发展有限公 司财务经理;2014 年6 月至今,任本公司财务负责人,兼任均瑶集团上海食品 有限公司财务负责人。
董事会秘书简历:
韩立臣,男,中国国籍,无境外居留权,1988 年12 月出生,上海财经大学工商 管理硕士学位,中国注册会计师(非执业)。2012 年7 月至2015 年8 月,任立 信会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员;2015 年9 月至2016 年8 月,任 天风证券股份有限公司成长企业部高级经理;2016 年11 月至2019 年8 月,任 南京证券股份有限公司投资银行部高级项目经理;2019 年9 月至2020 年12 月, 任上海爱建资本管理有限公司投资副总监;2021 年1 月至2026 年6 月,任上海 华模科技有限公司综合管理部总经理、总经理助理;2023 年12 月至今任上海华 模科技有限公司董事。
其他高级管理人员简历:
罗喜悦,男,中国国籍,无境外居留权,1970 年12 月出生,浙江政法管理干部 学院经济法专科毕业。1998 年3 月至2003 年12 月,历任均瑶集团上海乳品有 限公司销售部副部长、生产部副部长;2004 年1 月至2013 年12 月,历任上海 均瑶文化传播有限公司总经理助理、常务副总经理;2014 年1 月至今,任本公 司副总经理。
向卫兵,男,中国国籍,无境外居留权,1968 年1 月出生,大连水产学院大专 毕业。1988 年9 月至1995 年4 月,曾任宜昌罐头厂技术科副科长;1995 年5 月至1997 年1 月,曾任宜昌星仔食品厂厂长;1997 年2 月至2000 年3 月,曾 任宜昌新欣饮料厂厂长;2000 年3 月至2013 年3 月,历任公司生产经理、厂长; 2013 年3 月至今,任本公司副总经理,兼任均瑶集团上海食品有限公司生产总 监。
王晨晨,女,中国国籍,无境外居留权,1998 年8 月出生,英国伦敦大学经济 学本科学士学位。2019 年12 月至2021 年5 月,曾任君信(上海)股权投资基 金管理有限公司董事长业务助理;2021 年8 月至2023 年7 月,任公司董事长特 别助理;2022 年10 月至2025 年11 月,任泛缘(上海)供应链有限公司总经理; 2023 年8 月至今,任本公司副总经理。
叶育彬,男,中国国籍,无境外居留权,1987 年2 月出生,博士学历,中国农 业大学本科毕业,美国犹他州立大学博士毕业。2015 年1 月至2021 年1 月,曾 任雀巢全球饮品研发中心原料科学家及项目负责人;2021 年3 月至2023 年12 月,曾任浙江一鸣食品股份有限公司首席创新官CIO;2024 年1 月至2024 年9 月,曾任素造食品股份有限公司首席技术官CTO;2024 年10 月至今,任本公司 研发总监。