浙江拱东医疗器械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2021年8月24日在公司三楼会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2021年8月13日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于〈公司2021年半年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》。
(二)审议通过了《〈关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2021年上半年度)〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2021年上半年度)》(公告编号:2021-036)。
特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日