证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2022-004
法狮龙家居建材股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2022年4月28日（星期四）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长、总经理沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案 》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案 》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关报告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关报告。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关报告。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2022年度申请银行授信额度的议案 》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 》独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关报告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第七次会议决议；
2、 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
法狮龙家居建材股份有限公司董事会
2022年4月29日