云南神农农业产业集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2022年5月13日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年5月19日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：
1、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2022年5月19日为首次授予日，向符合条件的184名激励对象授予320万股限制性股票，首次授予价格为18.41元/股。
董事张晓东先生、顿灿先生为本激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决；董事何乔关女士与激励对象存在关联关系，在本议案投票中回避表决；董事何祖训先生与何乔关女士为一致行动人，在本议案投票中回避表决。3票同意、0票弃权、0票反对、4票回避，此议案获得通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-050）。以上事项已经公司2021年年度股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2022年5月20日