证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2021-036
王力安防科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年9月2日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省永康市经济开发区名园南大道9号王力安
防科技股份有限公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 348,146,777 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 79.8501 |
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事徐建阳因工作出差未参与会议。
3、董事会秘书陈泽鹏出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案。审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 348,118,877 | 99.9919 | 27,900 | 0.0081 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
(%) | (%) | |||||
A股 | 348,118,877 | 99.9919 | 27,900 | 0.0081 | 0 | 0.0000 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案 | 1,258,877 | 97.8317 | 27,900 | 2.1683 | 0 | 0.0000 |
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
王力安防科技股份有限公司
2021年9月2日