绿田机械股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
绿田机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2021年8月25日(星期三)在公司四楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年8月14日通过以书面、电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席王玲华先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》有关法律、法规、规章和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为:公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告客观地反应了公司2021年半年度的财务及经营状况。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于2021年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为:公司2021年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。如实反映了公司2021年上半年募集资金实际存放与使用情况。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》
监事会认为:本次募集资金投资项目“绿田生产基地建设项目”新增实施地点事项是根据客观实际情况作出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投入额和用途,不会对项目实施和生产经营造成不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、 绿田机械股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
绿田机械股份有限公司监事会
2021年8月26日