确成硅化学股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年5月13日在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。
因公司第四届董事会董事成员已经2021年年度股东大会审议通过，公司拟尽快完成第四届董事会董事长、副董事长以及高级管理人员等的选举，根据《董事会议事规则》相关规定，并经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事阙伟东先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、 会议议案审议情况
会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：
（一） 审议通过《选举第四届董事会董事长的议案》
同意选举阙伟东先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（二） 审议通过《选举第四届董事会副董事长的议案》
同意选举陈小燕女士为公司第四届董事会副董事长。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（三） 审议通过《选举第四届董事会专门委员会的议案》
选举第四届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体各委员会成员组成情况如下：
1、战略委员会：董事阙伟东、董事王梦蛟（Mengjiao Wang）以及董事陈小燕，其中董事阙伟东任主任委员；
2、审计委员会：独立董事章贵桥、董事陈小燕以及独立董事王靖，其中独立董事章贵桥任主任委员；
3、提名委员会：独立董事陈明清、董事阙伟东以及独立董事王靖，其中独立董事陈明清任主任委员；
4、薪酬与考核委员会：独立董事王靖、董事王梦蛟（Mengjiao Wang）以及独立董事章贵桥，其中独立董事王靖任主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（四） 审议通过了《聘任总经理的议案》
同意聘任阙伟东先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五） 审议通过了《聘任副总经理的议案》
同意聘任黄伟源先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六） 审议通过了《聘任财务总监和董事会秘书的议案》
同意聘任王今先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2022年5月14日附：高管简历
1、 阙伟东先生：1968年7月出生，中国香港籍，汉族，中共党员，硕士研究生学历，中
欧国际工商管理学院EMBA学位。1989年8月至1992年2月，无锡市第一棉织厂任职；1992年3月至1998年2月，任无锡市白炭黑厂副厂长；1998年3月至2011年12月任无锡恒亨白炭黑有限公司总经理；2003年4月至2014年6月任无锡恒亨泡花碱有限公司（已注销）总经理。2003年1月2022年5月，任公司董事长兼总经理。
2、王今先生：1974年5月出生，中国国籍，汉族，硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA学位，中国注册会计师。1995年12月至1996年4月任毕马威华振会计师事务所咨询部咨询员，1996年5月至2005年2月历任通用电气金融公司会计主管、财务经理，2005年3月至2010年12月任阿尔卡特高真空技术（上海）有限公司财务总监，2011年3月至2022年5月任公司董事、董事会秘书兼财务总监。
3、黄伟源先生：1968年6月出生，中国国籍，汉族，硕士研究生学历，研究员级高级工
程师。1990年7月至2009年3月，历任无锡焦化有限公司技术员、技术副处长、总经理助理、副总经理；2009年3月至2017年1月，任靖江众达炭材有限公司副总经理；2017年2月至2022年5月，历任确成硅化学股份有限公司项目总监、副总经理。