浙江华生科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
浙江华生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2022年6月17日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月7日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席蒋秦峰先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
公司于2022年6月16日完成了2021年度权益分派方案,以股数100,000,000股为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增3股。截至2022年6月15日,公司总股本100,000,000股,本次送转股后,公司的股本总额将增加至130,000,000股。其中,有限售条件的流通股92,625,000股,占注册资本的71.25%,无限售条件的流通股37,375,000股,占注册资本的28.75%。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、修改<浙江华生科技股份有限公司章程>的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)、审议通过《关于修改<浙江华生科技股份有限公司章程>的议案》
公司拟就本次注册资本变更事宜及《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法规的修订变化,对公司章程相关条款进行修改。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、修改<浙江华生科技股份有限公司章程>的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议。特此公告。
浙江华生科技股份有限公司监事会
2022年6月18日