上海沿浦金属制品股份有限公司关于第五届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日上午9点在公司会议室召开第五届董事会第三次会议。会议通知于2024年3月13日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司拟补选独立董事一名。
公司董事会拟提名袁锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自本议案经股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案经提名委员会提出审查意见后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
经董事会审议，同意于2024年4月1日召开公司2024年第一次临时股东大会。表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会二〇二四年三月十五日