无锡派克新材料科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)无锡派克新材料科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第四届董 事会第九次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克 新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)本次会议已于2026 年4 月25 日以通讯送达方式发出通知。
(三)本次会议于2026 年4 月29 日在公司会议室以现场表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事5 人,实际出席董事5 人。
(五)本次会议由董事长是玉丰先生主持,部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于2026 年第一季度报告的议案》。
表决结果:赞成票5 票,反对票0 票,弃权票0 票。
(二)审议通过了《关于公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议 案》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公 司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司关于2026 年
度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2026-022)。
表决结果:赞成票5 票,反对票0 票,弃权票0 票。
特此公告。
无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
2026 年4 月30 日