同庆楼餐饮股份有限公司2021年度董事会工作报告
2021年度，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司董事会2021年工作情况汇报如下：
一、2021年度公司总体经营情况回顾
2021年是“十四五”开局之年，面对复杂严峻的国内外环境和国内疫情多点散发等多重挑战，面对不断变化的市场环境，公司董事会始终认真贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会精神，认真分析公司所面临的行业竞争状况，以及面临的资源、安全、环保和疫情等方面实际情况，全员上下齐心、共同努力，履职尽责、敢于担当，坚持“致力于传递爱和善意，为社会创造超值产品，让人们享受更好生活”的企业使命，努力推进年度经营工作计划，进一步完善门店布局，夯实管理提升品质。
受疫情影响，2021年度公司实现营业收入160,836.89万元，同比上升24.11%；实现归属于上市公司股东的净利润14,406.48万元，同比下降22.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,530.24万元，同比下降25.1%。由于2020年度净利润中含有政府拆迁补贴6900多万元，以及疫情补贴、社保、公积金、房租税收减免等，同时2020年上半年由于新冠疫情突然爆发，公司全国门店较长时间停业，属于非正常经营时期，因此，2020年度净利润及扣非后净利润均没有可比性。具备可比性的数据为2019年度（以下经营数据对比主要为公司2021年与2019年数据对比）。
（一）销售收入方面：2021年营收160,836.89万元较2019年同期146,279.00万元上升了9.95%。收入的上升主要来自于新店，与2019年同期相比公司净增加7家新门店。
2021年，虽然全国各地疫情不断反复，对餐饮行业造成严重影响，但公司经营仍然表现强劲，疫情一旦稳定，公司营收立即恢复良好，主要体现为：2021年一季度营收比2019年同期下降3%，主要是由于2021年一季度受疫情反复，政府限制聚集性消费，企业年会基本上取消，对公司营收影响较大；2021年二季度营收比2019年同期上升21.28%，系因在疫情得到有效控制后，4月至5月上旬营收上升，经营业绩较好，仅5月中旬安徽合肥市肥西县、六安出现新冠病例，短期内对门店经营产生了一定影响；2021年三季度营收比2019年同期上升1.49%，主要系7月下旬至8月南京、扬州等地发生疫情，公司江苏区域门店受疫情影响较重，安徽、北京区域也受到不同程度的影响；2021年四季度营收比2019年同期上升
21.67%，主要系四季度疫情影响相对较小，仅常州地区发生零星病例，对江苏省门店有所影响。 （二）毛利率方面：2021年毛利率21.09%，较2019年同期55.09%下降34.00%。毛利率下降幅度较大，主要是因为根据国家相关规定，我司会计核算工作于2020年开始执行《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》新收入准则，将公司前期计入销售费用的、为履行合同发生的费用调至营业成本，导致与2019年相比，毛利率有较大变化。 如按新收入准则执行前的成本核算口径进行对比，则2021年主营业务毛利率53.93%较2019年同期54.55%仅下降了0.62%。在近两年市场原料价格不断上涨的情况下，公司通过供应链体系及门店现场管控，有效控制了原材料等成本。 （三）费用方面：2021年费用17,440.74万元较2019年同期56,897.79万元下降了69.35%，主要是因为根据《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》新收入准则，我司会计核算工作于2020年开始将公司前期计入销售费用的、为履行合同发生的费用调至营业成本列报所致。 如按照新收入准则执行前的原费用核算口径进行对比，则2021年费用比2019年增长12，921.96万元。其中：7家新门店发生费用7,682.98万元；老门店费用增长主要系连续两年工资的自然增长1,968万元；外卖相关平台的佣金费用增加1,256.51万元（2021年公司大力发展外卖业务）；正在筹建但尚未开业的新店共发生费用480.82万元；食品业务初创
期发生推广费及研发费用等700多万元；公司因发展门店需增加拓展、工程、设计等人员，以及食品事业部新增编制，增加了人力成本；而总体收入受疫情影响尚未恢复至正常经营水平，导致费用率增加。
综上，2021年在全国各地疫情反复冲击之下公司各季度的营业收入起伏较大，未恢复至正常经营水平；公司因发展门店增加拓展、工程、设计等人员，老店停业改造未产生销售收入，以及食品公司大量增编增加了人力成本；公司业务扩张，新店业务发生的筹备费用在本年度列支；这些因素导致公司营业收入虽然较2019年有所增长，但整体净利润下降，公司2021年净利润率为8.96%。公司作为大型餐饮连锁企业，所经营的餐饮宴会及食品业务属于现代城市消费的刚需，近几年虽经受疫情反复冲击，但仍然保持营收增长和一定的盈利能力，表现出顽强的经营韧性。
二、2021年度董事会工作开展情况
报告期内，董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》，认真履行工作职责，切实做好公司规范运作，认真履行了信息披露义务。
（一）董事会换届情况
2021年7月，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，选举沈基水、吕月珍、王寿凤、范仪琴、刘海松、章伟、张晓健、李锐、后美萍为公司第三届董事会董事，其中张晓健、李锐、后美萍为独立董事。董事任期三年，自2021年7月8日至2024年7月7日止。
（二）董事会会议召开情况
2021年度，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开8次董事会，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求。会议情况如下：
| 会议日期 | 会议届次 | 会议议案 |
| 2021年4月15日 | 第二届董事会第十九次会议 | 1、《公司2020年年度报告全文及摘要》 2、《公司2020年度总经理工作报告》 3、《公司2020年度董事会工作报告》 4、《公司2020年度财务决算报告》 5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 6、《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》 8、《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》 9、《关于公司会计政策变更的议案》 10、《关于补选公司独立董事的议案》 11、《关于补选公司非独立董事的议案》 12、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 13、《关于变更部分募投项目的议案》 14、《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》 15、听取《公司2020年度独立董事述职报告》 16、听取《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》 | ||
| 2021年4月29日 | 第二届董事会第二十次会议 | 《公司2021年第一季度报告全文及正文》 |
| 2021年6月4日 | 第二届董事会第二十一次会议 | 1、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 2021年6月22日 | 第二届董事会第二十二次会议 | 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事候选人的议案》 2、《关于向全资子公司增资的议案》 3、《关于增加注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 4、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》 |
| 2021年7月28日 | 第三届董事会第一次会议 | 1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
| 2021年8月16日 | 第三届董事会第二次会议 | 1、《2021年半年度报告及摘要》 2、《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 2021年10月29日 | 第三届董事会第三次会议 | 1、《2021年第三季度报告》 2、《关于公司财务信息更正的议案》 |
| 2021年12月16日 | 第三届董事会第四次会议 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况
2021年度，公司共召开2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次。公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：
| 召开时间 | 会议名称 | 会议议案 |
| 2021年5月12日 | 2020年年度股东大会 | 1、《公司2020年年度报告全文及摘要》 2、《公司2020年度董事会工作报告》 |
| 3、《公司2020年度监事会工作报告》 4、《公司2020年度财务决算报告》 5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》 7、《关于变更部分募投项目的议案》 8、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 9、《关于补选公司非独立董事的议案》 10、《关于补选公司独立董事的议案》 | ||
| 2021年7月8日 | 2021年第一次临时股东大会 | 1、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 4、《关于增加注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
（四）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，审计委员会召开了5次会议，提名委员会召开了2次会议，薪酬与考核委员会召开了1次会议。董事会各专门委员会均按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及董事会所制定工作细则的职权范围运作，在各自的专业领域发挥了重要作用，就公司重大发展战略、定期报告、审计报告、内部控制评价报告、内审报告、日常关联交易、续聘会计师事务所等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。
（五）独立董事履职情况
公司独立董事能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的意见及观点。通过对公司的现场考察、审阅资料，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，同时与公司其他董事、监事、高级管理人员等相关人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并充
分利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展，切实维护了中小股东的利益。具体内容详见《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。
（六）信息披露工作情况
董事会按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度，确保投资者及时平等地了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。报告期内，公司共披露69份公告，其中临时公告65份，定期报告4份。公司恪守市场规则，及时、公平的披露信息，确保信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（七）投资者关系管理工作
报告期内，董事会持续做好日常投资者关系管理及维护工作，定期做好股东名册分析、保持与重要股东密切沟通，通过召开业绩说明会、网上集体接待日活动、电话、公开邮箱、E互动平台等多种渠道加强与中小投资者及机构投资者的联系与沟通，本着恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问，切实保障投资者的知情权，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益尤其是中小股东的利益。
（八）内幕信息管理
报告期内，公司严格按照《公司章程》《同庆楼餐饮股份有限公司信息披露管理制度》《同庆楼餐饮股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定和要求，加强内幕信息保密工作和知情人登记管理，禁止碰触内幕交易红线，有效维护了信息披露的公平性，切实做到信息披露工作的公开、公平、公正，维护广大股东以及中小投资者的合法权益。
三、公司发展战略和2022年度经营计划
公司始终坚持“时时刻刻替客户着想，让顾客满意，成为对顾客有
价值的企业”的企业价值观，以及“诚信经营、价格公道、童叟无欺、丰俭由人”的经营宗旨，以品牌经营为核心，以餐饮业务为基础，推动酒店、食品业务同步发展，以数字化经营、专业化人才、供应链体系为支撑，迅速拓展市场，以技术研发与创新产品促进消费升级，引领餐饮、酒店、食品市场消费需求，实施品牌扩张与资本运作相结合的战略，确保公司连锁扩张的顺利实施，实现公司“传承百年品牌，成为覆盖全国的大型连锁餐饮企业及中国传统食品的领导者”的战略目标。2022年，按照公司发展战略目标，专注餐饮、酒店、食品三大业务板块，坚定推进公司业务的全国化布局，围绕新店拓展、老店提质增效、食品业务、全面数据化经营、人才体系建设等进行重点突破，保持公司的持续健康发展。
（一）新店拓展
根据公司年度规划，公司将沿沪宁线和浙江、湖北两省的主要城市作为优先布置网点的地区，同时积极向其他省外地区拓展，形成更大范围的跨区域经营，上述地区部分新店项目已进入租赁合同的待签阶段，但因考虑今年疫情的不确定性，公司对新店的拓展持谨慎态度，整体速度放缓。
（二）老店提质增效
2022年公司计划对部分老门店进行重新装修升级，未改造的厨房继续改造，通过不断推进厨房变革，夯实厨部精细化管理，提升厨部工作效率及出品水平；通过创新宴会产品和服务新模式，提升门店核心竞争力；按年度计划推进美食节、婚嫁节等系列促销活动，全面提升门店上座率和营收。
（三）食品业务
2022年重点打造有竞争力的产品及搭建全渠道销售通道：以“扛起中国传统美食的大旗，做中国传统美食的引领者”为战略方针，以“百年老字号，好吃又放心”作为食品事业部的战略核心理念，利用同庆楼门店众多大厨的核心竞争优势，建立美食产品研发pk机制，突出产品好吃卖点，建立和完善名厨名菜、名厨名点、名厨腊味、名厨调味汁等九大产品系列，并基于用户调研不断进行产品迭代，争取年内完成不低于100个SKU产品。在夯实安徽区域市场的同时，全面进入江苏市场，年内
计划入驻江苏市场各大超市近100家门店。大力发展全国性经销商，并开拓更多销售渠道；线下商超计划通过“商超合伙人机制”，辅以社区店加盟或直营店，实现快速发展；搭建同庆楼APP平台的会员销售通道，充分利用同庆楼大型餐饮门店客群资源，推动食品业绩的倍增。
（四）全面推进数据化经营
2022 年，公司将重点推进全面数据化经营，将餐饮、酒店、食品三大业务板块客户资源共享，搭建私域流量平台，在现有会员存量的基础上增加线上获客和经营能力；通过“底层拉通、板块自主、集团管控、全局洞察” 的一体化经营，实现客户资源价值最大化，促进业务持续增长，提升公司整体业绩。
（五）人才体系建设
公司现成立培训中心，目标为同庆楼各业务板块的发展提供优秀的合适人才。培训中心启动“同庆楼高潜人才培养计划”，通过启航项目对基础管理岗的人才进行选拔培养，远航项目对中层管理岗的人才进行提升培养，以及更高层级的管理人才定制的领航项目，系统地为公司高速发展做好各层级人才储备。公司在授权赋能的同时也注重对员工进行系统的培养与培训，建立与各层级胜任素质模型相匹配的培训。从技能标准化、知识输入以及管理赋能三方面，组织开展高管外训、技能提升培训、管理人员内训课程，针对各层级员工予以能力提升。 2022年公司将进一步完善知识体系建设和培训体系优化，持续推进移动化学习、混合式学习以及内部经验的萃取和分享。上线推广新员工线上学习地图，卓越管理者发展等学习项目。同时，公司将根据战略发展需求并结合公司实际情况，推出人才梯队培养计划，全面覆盖基层员工、中层管理团队以及高层管理人才，分阶段有节奏地推进执行，旨在全面打通内部管理人才发展通道，为公司的人才根基蓄水能量。从技能标准化、行业专业培训到各级管理人才培养项目，倡议知识萃取、内部知识传承，全面提升服务及管理水平，为顾客提供最佳的消费体验。
四、2022年董事会工作重点
2022年董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，进一步加强自身建设，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎
实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，坚持创新驱动发展战略，防范和化解各种风险。持续深耕主业，不断追求创新，积极开拓市场，奋力夯实基础，助力公司高质量、可持续发展，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。2022年公司董事会重点做好以下工作：
（一）切实做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，持续提升信息披露质量；以严谨负责的态度做好公司三会的筹办工作，切实提升公司规范运作的透明度。
（二）加强公司董事会建设，提升公司治理能力。强化董事会下属提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会建设，建立健全公司规章制度，巩固完善公司运作体系，加强基础管理，提升公司治理水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，确保各项经营决策始终在合法合规合理的轨道上运行，促进公司健康、稳定、可持续发展。
（三）做好投资者关系管理工作。多渠道加强与投资者之间的联系，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，切实维护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。
（四）推进募投项目建设，合理利用募集资金。依据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件，公司合理审慎地进行资金的分配和使用，按照募投项目的进展有序地推进募投项目的建设，履行相应信息披露义务。
2022年，公司董事会将更加忠实、勤勉地履行各项职责，发挥公司治理层的核心作用，进一步健全公司规章制度，不断完善公司治理，提升公司规范运作水平，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，助力公司高质量发展，与投资者共享公司经营成果。
同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2022年4月27日