上海行动教育科技股份有限公司2023年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每10股派发现金红利10.00元(含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
? 公司董事会提请股东大会授权其决定2024年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。
一、利润分配方案内容
上海行动教育科技股份有限公司2023年度归属上市公司净利润为219,445,895.05元，合并报表净利润为220,265,290.17元；截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为166,837,917.89元，合并报表累计未分配利润为290,516,378.66元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本118,078,600股，以此计算合计拟派发现金红利118,078,600元（含税）。
经2023年8月21日召开的公司第四届董事会第十二次会议和2023年9月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《2023年半年度利润分配预
案》，同意向全体股东每股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金红利94,462,880.00元（含税）。公司于2023年9月21日实施完成现金分红。
公司2023年度拟分配的现金红利总额为212,541,480元（含税），占公司2023年年度归属于上市公司股东的净利润比例为96.85%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、2024年中期现金分红授权安排
为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东大会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2024年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。
现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。
现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的100%。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月15日召开了第四届董事会第十五次会议，经全体董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2023年年度利润分配预案》的议案、关于公司《2024年中期（包含半年度、前三季度）分红授权》的议案，并同意将以上议案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2023年年度利润分配方案以及2024年度中期现金分红授权符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。公司2023年年度利润分配方案以及2024年度中期现金分红授权的决策程序规范、有效。
综上，监事会同意2023年年度利润分配方案以及2024年度中期现金分红授权。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海行动教育科技股份有限公司
董事会2024年4月16日