证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-016债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年4月18日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2024年4月8日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《华康股份2023年度董事会工作报告》。
（三）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《华康股份2023年年度报告》及《华康股份2023年年度报告摘要》。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），截至本公告披露日，公司总股本为23,460.76万股，以此计算合计拟派发现金红利16,422.532万元（含税），本年度公司现金分红占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比率为44.21%。
2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。以公司总股本23,460.76万股为基数计算，本次资本公积金转增股本后，公司总股本为30,498.988万股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于2023年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》。
（七）审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票
本议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事就上述事项召开了专门会议进行审议,并发表审核意见；本议案尚需提交公司股东大会审议。
回避表决情况：关联董事陈德水、程新平、余建明、徐小荣。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于确认公司2023年度日常关联交易及2024年日常关联交易预计的公告》。
（八）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露的《2023年度独立董事述职报告》。
（九）审议通过《关于公司2024年度董监高薪酬待遇的议案》表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见，并同意提交公司董事会审议；因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事就上述事项召开了专门会议进行审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于续聘2024年度审计机构的公告》。
（十一）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十二）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期、结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
（十三）审议通过《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司2024年度向银行申请授信额度的公告》。
（十四）审议通过《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的公告》。
（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（十六）审议通过《关于公司2023年内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日披露的《华康股份2023年度内部控制评价报告》。
（十七）审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露的《华康股份2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（十八）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露的《华康股份董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（十九）审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露的《华康股份关于会计师事务所2023年度履职情况
的评估报告》《华康股份关于董事会审计委员会对公司2023年审计机构履行监督职责情况的报告》。
（二十）审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票具体内容详见同日披露的《华康股份关于聘任公司董事会秘书的公告》。
（二十一）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司
董事会2024年4月19日