浙江天正电气股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天正电气股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于 2026 年5 月8 日以现场结合通讯方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议提前 通知的时限要求。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。公司董事高天 乐先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举董事长的议案》
选举高天乐先生为公司第十届董事会董事长。
2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
董事会战略委员会委员:由三人组成。主任委员(召集人):高天乐。委员: 高天乐、周光辉、辛耀中。
董事会审计委员会委员:由三人组成。主任委员(召集人):董雅姝。委员: 董雅姝、沈福俊、赵敏鸽。
董事会提名委员会委员:由三人组成。主任委员(召集人):沈福俊。委员: 沈福俊、辛耀中、高天乐。
董事会薪酬与考核委员会委员:由三人组成。主任委员(召集人):辛耀中。 委员:辛耀中、董雅姝、高天乐。
3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据公司董事长提名,聘任高天乐先生为公司总裁。
根据公司总裁提名,聘任杜楠女士、葛世伟先生、周光辉先生、黄渊先生、 方初富先生、吕杨名先生为公司副总裁,聘任黄渊先生为公司财务总监。
根据公司董事长提名,聘任周光辉先生为公司董事会秘书。
4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任郑温雅女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行相关职责。
特此公告。
浙江天正电气股份有限公司董事会
2026 年5 月9 日
附:高级管理人员及证券事务代表简历
高天乐,男,中国国籍,1963 年7 月出生,中欧国际工商学院工商管理硕士, 高级经济师,曾获中国十佳民营企业家、十大中华经济英才、全国优秀企业经营 者、中华慈善突出贡献奖、中华爱心大使、温州改革开放40 年重大影响力企业家 等荣誉称号。高天乐先生曾任中学教师,香港鸿汇国际贸易公司董事、经理,浙 江长城电器实业公司董事长、总经理,第九届、第十届、第十一届全国政协委员, 第八届、第九届民建中央常委等职务。高天乐先生现任天正集团有限公司董事长, 公司董事长、总裁,浙江省在沪人才联合会会长。
杜楠,女,中国国籍,1983 年3 月出生,南昌大学新闻学本科,中欧国际工 商学院AMP。杜楠女士曾任公司人力资源部HRBP、总裁办主任、招聘与员工关系 部经理、证券事务代表、人力资源总监、总裁助理等职务。杜楠女士现任公司副 总裁。
葛世伟,男,中国国籍,1984 年6 月出生,空军工程大学电子信息工程专业 本科,正高级工程师,曾获2018 年温州市科技创新青年拔尖人才、2019 年温州市
高水平创新团队领衔人、2021 年浙江省优秀共产党员、2024 年浙江省卓越工程师 等荣誉称号。葛世伟先生曾任公司研发工程师、配电副总工程师、研发副总监。 葛世伟先生现任公司董事、副总裁。
周光辉,男,中国国籍,1978 年10 月出生,上海交通大学国际金融专业本科, 上海交通大学安泰经济与管理学院智能制造协会理事。周光辉先生曾任天正集团 上海投资有限公司投资部经理,南京天正容光达电子(集团)有限公司总经理, 公司战略总监、营销副总裁等职务。周光辉先生现任公司董事、副总裁、董事会 秘书,上海天毅行智能电气有限公司执行董事等职务。
黄渊,男,中国国籍,1979 年12 月出生,重庆大学会计学本科、上海财经大 学EMBA,高级会计师,中国注册会计师(非执业),国际注册内部审计师,曾获中 国CFO 发展中心上海分中心特聘专家、UFE 财教中心财经智库专家、2023 年荣获 长三角地区十大企业财务数智化年度人物、2024 年度上市公司CFO 介甫奖、第二 十三届中国MBA 发展论坛十大精英人物、“上证鹰金质量”2025 年度精锐董秘奖、 2025 年度董事会秘书学会/聚董秘百佳CFO(十佳)等荣誉称号。黄渊先生曾任公 司财务管理部经理、财务管理部副总监、财务部副总监、财务部总监、董事会秘 书等职务。黄渊先生现任公司副总裁、财务总监。
方初富,男,中国国籍,1975 年8 月出生,浙江大学工商管理专业本科,高 级经济师。方初富先生曾任德力西电气有限公司生产总监,公司生产总监、工业 与信息化副总经理、供应链职能副总经理、董事。方初富先生现任公司党委书记、 副总裁。
吕杨名,男,中国国籍,1983 年9 月出生,浙江理工大学自动化专业本科。 吕杨名先生曾任公司业务员、陕西办事处副主任、东北片区片总、销售副总监、 营销副总裁、董事、电力行业销售总监、总裁助理等职务。吕杨名先生现任公司 副总裁。
郑温雅,女,中国国籍,1988 年12 月出生,中国矿业大学应用化学专业本 科。郑温雅女士分别于2016 年、2019 年获得深圳证券交易所和上海证券交易所董 事会秘书资格证书。郑温雅女士曾任联化科技股份有限公司证券事务助理,上海 锦和商业经营管理股份有限公司证券事务代表等职务。现任公司证券事务经理、 证券事务代表。