咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2022年8月7日以邮件方式发出会议通知，并于2022年8月17日9:30在杭州市上城区江城路889号E10室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长王来兴先生主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2022年8月18日