浙江永和制冷股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2022年10月27日（周四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年10月22日以电子邮件方式送达各位董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江永和制冷股份有限公司2022年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号2022-089）。
（三）审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》
鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划原激励对象中14人因离职不符合激励条件，不再具备激励对象资格；35人因其所在子公司2021年度考核结果未达到100%行权条件。按照《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量共计
6.7000万份由公司统一注销。本次注销完成后，公司激励计划股票期权首次授予部分激励对象人数由323人调整为309人，已授予但尚未行权的股票期权数量由
154.0506万份调整为147.3506万份。
董事徐水土先生、应振洲先生、余锋先生作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号2022-090）。
（四）审议通过《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件达成的议案》
根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行行权，首次授予部分第一个行权期可行权人员合计301名，可行权数量合计42.9076万份。
董事徐水土先生、应振洲先生、余锋先生作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件达成的公告》（公告编号：2022-091）。
（五）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司邵武永和金塘新材料有限公司增资的议案》
公司使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币合计60,000万元向邵武永和金塘新材料有限公司增资以投入募集资金投资项目的建设。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司邵武永和金塘新材料有限公司增资的公告》（公告编号2022-092）。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为提高公开发行可转换公司债券募集资金使用效率，有效降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用不超过人民币25,000万元（含25,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时归还至募集资金账户。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-093）。
（七）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为有效扩展海外市场，进一步提升国际竞争力，促进公司长远战略规划逐步落地，公司拟投资900万美元在新加坡投资设立全资子公司。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2022-094）。
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
2022年10月28日