证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2021-045
浙江永和制冷股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年10月28日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市世纪大道893号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,630,200 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.2356 |
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 144,621,700 | 99.9941 | 8,500 | 0.0059 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 144,621,700 | 99.9941 | 8,500 | 0.0059 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 144,621,700 | 99.9941 | 8,500 | 0.0059 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于<浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 1,389,200 | 99.3918 | 8,500 | 0.6082 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于<浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 1,389,200 | 99.3918 | 8,500 | 0.6082 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 1,389,200 | 99.3918 | 8,500 | 0.6082 | 0 | 0.0000 |
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 《浙江永和制冷股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》
2、 《北京中伦（上海）律师事务所关于浙江永和制冷股份有限公司2021年第三次
临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》
浙江永和制冷股份有限公司
2021年10月29日