合兴汽车电子股份有限公司第二届董事会第三次会议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2021 年8月19日在公司办公楼三楼会议室，以现场方式召开，本次会议通知于2021 年8月13日以通讯、邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长陈文葆先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告及摘要》。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过
《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2021-047）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过
《关于公司开展票据池业务的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于开展票据池业务的公告》(公告编号：临2021-048)。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《合兴汽车电子股份有限公司内部控制制度》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司内部控制制度》。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
合兴汽车电子股份有限公司董事会
2021年8月20日