湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-010
湖南方盛制药股份有限公司关于修订公司部分制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）于2024年1月31日召开第五届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度进行梳理完善。
修订公司治理制度具体修订的相关情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《对外担保管理办法》 | 是 | |
| 3 | 《董事会战略与ESG委员会工作细则》 | 否 | |
| 4 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | |
| 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | |
| 6 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | |
| 7 | 《信息披露事务管理制度》 | 否 | |
| 8 | 《募集资金使用管理制度》 | 是 | |
| 9 | 《关联交易管理办法》 | 是 |
其中，修订后的《股东大会议事规则》《对外担保管理办法》《募集资金使用管理制度》《关联交易管理办法》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2024年2月2日