湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-104
湖南方盛制药股份有限公司第五届董事会2023年第七次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第七次临时会议于2023年12月25日14:30在新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于2023年12月25日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于豁免第五届董事会2023年第七次临时会议通知期限的议案
经与会董事审议和表决，同意豁免第五届董事会2023年第七次临时会议通知期限，不再提前三日发出会议通知，决定2023年12月25日召开第五届董事会2023年第七次临时会议。
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、关于签署《借款合同之补充协议二》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司2023-106号公告。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
过。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2023年12月26日