湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-003
湖南方盛制药股份有限公司第五届监事会2023年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2023年第一次临时会议于2023年1月13日下午16:00在新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年1月10日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
监事会认为：在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，增加子公司对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意子公司使用闲置自有资金不超过人民币8,000万元进行现金管理，前述额度自公司董事会审议通过之日起的1年内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）刊登的公司2023-004号公告。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通
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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
过。
二、关于预计2023年度日常关联交易的议案
本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司2023-005号公告。
该议案表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联监事肖满女士回避了表决。
三、关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案
本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司2023-006号公告。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司监事会
2023年1月16日