洛阳栾川钼业集团股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议通知于2021年8月4日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月6日以通讯方式召开。会议应参会董事8名,实际参会董事8名；公司全体监事、首席财务官及相关人员列席了本次会议。全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案：
一、审议通过关于刚果（金）TFM铜钴矿混合矿开发项目的议案。
为进一步增强公司在国际铜钴行业的核心竞争力，扩大公司铜钴板块营收规模，高效回收铜钴矿中的钴资源，董事会同意在投资总金额不超过25.1亿美元额度范围内实施TFM铜钴矿混合矿开发项目，并授权管理层负责该项目的具体实施，包括但不限于签署相关协议、
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
负责相关事项的具体办理及落实等。该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
详见公司在信息披露指定媒体发布的《洛阳钼业关于投资建设刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目的公告》。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二一年八月六日