洛阳栾川钼业集团股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第一次临时会议通知于2021年7月12日以电子邮件方式发出，会议于2021年7月13日以传阅方式召开。全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应参会董事8名，实际参会董事8名。公司监事列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：
一、审议通过关于终止以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案(第一期)的议案。
结合目前行业发展和资本市场变化等因素，董事会同意终止实施回购A股股份方案（第一期）。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见公司在信息披露指定媒体发布的《洛阳钼业关于终止以集中竞价交易方式回购A股股份方案（第一期）的公告》。
二、逐项审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案(第二期)的议案。
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律规范、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，董事会同意公司以集中竞价交易方式使用不超过人民币8亿元的自有资金，以不超过人民币8元/股的价格回购公司A股股份，回购股份数量不低于5,000万股，不超过1亿股，资金来源为公司自有资金。
该议案各项的表决结果均为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
详见公司在信息披露指定媒体发布的《洛阳钼业关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案（第二期）的公告》。
三、审议通过关于开展商品衍生品业务的议案。
董事会同意公司矿山采掘及加工业务（不含矿产贸易业务）开展商品衍生品交易业务，公司商品衍生品交易业务开展中占用的可循环使用的保证金(保证金指：同一类衍生品交易合约签署时所需支付的保证金（或保证金金融机构相对应的授信金额）及尚在存续期且未平仓的衍生品交易合约已支付及已经确认需补充支付的保证金（或该保证金金融机构相对应的授信金额）)最高额度不超过（即任一时点都不超过）公司最近一期经审计净资产30%。如拟投入的期货保证金有必要超过最高额度，将按公司《套期保值业务管理制度》、《衍生品交易业务管理办法》的相关规定执行额度追加审批程序并予以公告。
本次开展商品衍生品交易业务的期限及决议有效期为自董事会审议通过后12个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为自有资金。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会同意授权公开市场委员会具体办理上述商品衍生品交易相关业务。该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。详见公司在信息披露指定媒体发布的《洛阳钼业关于开展商品衍生品交易业务的公告》。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二一年七月十三日