厦门松霖科技股份有限公司关于第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日以现场方式在厦门公司会议室召开第三届董事会第一次会议。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事周华松主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。
董事会选举周华松先生为公司董事长，选举吴文利女士为公司副董事长。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
二、审议通过了《关于审议公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。
2.1 战略委员会
主任委员：周华松
委 员：吴文利、王颖彬
2.2 审计委员会
主任委员：李成
委 员：廖益新、吴文利
2.3 提名委员会
主任委员：廖益新
委 员：周华松、王颖彬
2.4 薪酬与考核委员会
主任委员：李成
委 员：廖益新、吴文利
各专门委员会委员任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
董事会聘任周华松先生为公司总经理。任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
4.1 董事会聘任陈斌先生、魏凌女士为公司副总经理；
4.2 董事会聘任魏凌女士为公司财务总监（财务负责人）；
4.3 董事会聘任吴朝华女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会聘任林建华先生为公司证券事务代表。任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2023年5月17日