证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-014转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司关于预计2023年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）：不对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.审计委员会表决情况
2023年4月17日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，关联委员吴文利回避关联事项表决。委员会同意上述议案提交董事会审议。
2.董事会表决情况
2023年4月21日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了
《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，关联董事周华松、吴文利回避关联事项表决。
3.独立董事事前认可情况及发表的独立意见
公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，在审议上述议案时，关联董事均回避了表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
4.监事会表决情况
监事会认为：公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。
（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况
对2022年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 2022年预计金额 | 2022年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人租赁房屋 | 厦门人水科技有限公司 | 460.00 | 422.28 | 不适用 |
| 益利达(厦门)密胺制品有限公司 | 256.00 | 246.86 | 不适用 | |
| 厦门多利宝工贸有限公司 | 64.00 | 61.71 | 不适用 | |
| 向关联方出租房屋 | 厦门贝朗佳园科技有限公司 | 40.00 | 46.24 | 不适用 |
| 向关联人购买商品 | 厦门贝朗佳园科技有限公司 | 100.00 | 43.13 | 不适用 |
| 向关联人销售货物 | 厦门贝朗佳园科技有限公司 | 200.00 | 0.00 | 贝朗佳园2022年无订单，造成关联采购也未发生。 |
| 厦门松霖生活空间酒店有限公司 | 10.00 | 160.72 | 酒店装修项目发货与验收存在时间差，详见公司公告编号：2022-010 | |
| 北京小鲸洗科技有限公司 | 4,000.00 | 2,068.36 | 2022受市场环境影响，业绩未达预期，造成关联采购差异较大 | |
| 向关联人提供服务 | 北京小鲸洗科技有限公司 | 0.00 | 12.9 | 不适用 |
| 关联人提供加工服务 | 厦门贝朗佳园科技有限公司 | 230.00 | 204.10 | 不适用 |
| 北京小鲸洗科技有限公司 | 50.00 | 0.00 | 不适用 |
（三）2023年日常关联交易预计金额和类别
预计2023年度的日常关联交易事项如下：
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人租赁房屋 | 厦门人水科技有限公司 | 303.00 | 5.73 | 88.6 | 422.28 | 7.98 | 不适用 |
| 益利达(厦门)密胺制品有限公司 | 300.00 | 5.67 | 73.14 | 246.86 | 4.67 | 不适用 | |
| 厦门多利宝工贸有限公司 | 75.00 | 1.42 | 18.29 | 61.71 | 1.17 | 不适用 | |
| 向关联方出租房屋 | 厦门贝朗佳园科技有限公司 | 60.00 | 0.75 | 15.85 | 46.24 | 0.58 | 不适用 |
| 向关联人购买商品 | 厦门贝朗佳园科技有限公司 | 10.00 | 0.01 | 1.43 | 43.13 | 0.03 | 不适用 |
| 向关联人销售货物 | 厦门贝朗佳园科技有限公司 | 10.00 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 厦门松霖生活空间酒店有限公司 | 10.00 | 0.003 | 0 | 160.72 | 0.05 | 2023年酒店部分改造需求 | |
| 北京小鲸洗科技有限公司 | 3,000.00 | 0.94 | 412.76 | 2,068.36 | 0.65 | 不适用 | |
| 向关联人提供服务 | 北京小鲸洗科技有限公司 | 20.00 | 0.01 | 8.86 | 12.90 | 0.01 | 不适用 |
| 关联人提供加工服务 | 厦门贝朗佳园科技有限公司 | 320.00 | 0.21 | 36.15 | 204.10 | 0.13 | 不适用 |
| 接受关联人提供的服务 | 厦门松霖生活空间酒店有限公司 | 156.50 | 0.10 | 76.3 | 0 | 0 | 不适用 |
注1：为确保公司正常生产经营需要，预计2023年向关联方厦门人水科技有限公司租赁房屋产生租金及代垫水电费金额不超过435万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、厦门人水科技有限公司
企业名称：厦门人水科技有限公司统一社会信用代码：91350205791263586P类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：周华松注册资本：24,600.00万元股东：厦门松霖投资管理有限公司主营业务：房屋租赁及物业管理住所：厦门市海沧区坪埕北路7号第二层206室与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业
2、益利达（厦门）密胺制品有限公司
企业名称：益利达（厦门）密胺制品有限公司统一社会信用代码：91350200798084716G类型：有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人：吴端祥注册资本：553.60万元股权结构：吴端祥70%，廖彬彬30%，吴端祥为实际控制人。经营范围：其他未列明合成材料制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）。
住所：厦门市同安工业集中区思明园9-10号
与上市公司的关联关系：吴端裕持有倍杰特科技公司26.8773%的股权，为倍杰特科技少数股东之一，与吴端祥为兄弟关系。
3、厦门多利宝工贸有限公司
企业名称：厦门多利宝工贸有限公司
统一社会信用代码：91350212664703710W
类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：吴端裕
注册资本：300万元
股权结构：吴端裕100%
经营范围：一般项目：服饰制造；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
住所：厦门市同安工业集中区思明园9-10号第三层
与上市公司的关联关系：吴端裕持有倍杰特科技公司26.8773%的股权，为倍杰特科技少数股东之一，与吴端祥为兄弟关系。
4、厦门贝朗佳园科技有限公司
企业名称：厦门贝朗佳园科技有限公司
统一社会信用代码：91350212MA8RMK2J9X
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：彭继贤
注册资本：1,000万元
股权结构：贝朗(中国)卫浴有限公司51%，厦门倍杰特科技股份公司49%。
经营范围：一般项目：服饰制造；非居住房地产租赁；土地使
用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
住所：厦门市同安区同宏路601号2号楼2楼与上市公司的关联关系：控股子公司倍杰特的联营企业
5、北京小鲸洗科技有限公司
企业名称：北京小鲸洗科技有限公司统一社会信用代码：91110108MA01GHF58N类型：有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人：王睿注册资本：123.5328万元股权结构：王睿40.48%、杜友海20.24%、北京峰谷顺海创业投资中心(有限合伙)14.29%、厦门倍杰特科技股份公司12.85%，徐捷
6.48%、赵苏杭5.66%。
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；平面设计；会议及展览服务；企业管理；计算机系统服务；信息技术咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；专业设计服务；数据处理和存储支持服务；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；家用电器研发；家用电器销售；五金产品零售；体育用品及器材零售；办公用品销售；家具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地
B-2楼6层C608A
与上市公司的关联关系：控股子公司倍杰特的参股企业
6、厦门松霖生活空间酒店有限公司
公司名称：厦门松霖生活空间酒店有限公司统一社会信用代码：913502057912532494类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：吴文利注册资本： 23,300万元股东：厦门松霖投资管理有限公司经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；酒类经营；食品销售；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；生活美容服务；理发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；健身休闲活动；酒店管理；会议及展览服务；洗烫服务；停车场服务；美甲服务；礼仪服务；旅客票务代理；票务代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业
（二） 2022年度的主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
| 关联方名称 | 资产总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
| 厦门人水科技有限公司 | 24,650.63 | 23,600.3 | 2,866.18 | 1,304.27 |
| 厦门松霖生活空间酒店有限公司 | 36,498.15 | 13,344.66 | 94.75 | -1,964.94 |
| 益利达(厦门)密胺制品有限公司 | 941.51 | 591.54 | 246.86 | 106.63 |
关联方名称
| 关联方名称 | 资产总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
| 厦门多利宝工贸有限公司 | 352.04 | 193.37 | 61.71 | 12.56 |
| 厦门贝朗佳园科技有限公司 | 339.45 | 311.83 | 230.51 | -150.37 |
| 北京小鲸洗科技有限公司 | 1903.30 | 781.93 | 6255.49 | -18.01 |
三、关联交易主要内容和定价政策
上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2023年4月25日