证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2021-091
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年8月9日
(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 28,272,378 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 17.3316 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书陈佳海先生出席会议；全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 27,555,338 | 97.4638 | 717,040 | 2.5362 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 27,555,338 | 97.4638 | 717,040 | 2.5362 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 27,555,338 | 97.4638 | 717,040 | 2.5362 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | 5,682,578 | 88.7955 | 717,040 | 11.2045 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 | 5,682,578 | 88.7955 | 717,040 | 11.2045 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案 | 5,682,578 | 88.7955 | 717,040 | 11.2045 | 0 | 0.0000 |
2、 律师见证结论意见：
经鉴证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2021年8月10日