江阴市恒润重工股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2023年4月14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年4月4日以书面方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《2022年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
二、审议通过《2022年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《<2022年年度报告>及其摘要》
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2022年年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司2022年年度报告摘要》。
四、审议通过《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
同意公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬合计690.28万元。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。
六、审议通过《2022年度利润分配方案》
公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本440,858,003股，以此计算合计拟派发现金红利17,634,320.12元（含税）。本年度公司现金分红占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为18.60%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2022年度利润分配方案公告》（公告编号：
2023-021）。
七、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度公司财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2023-022）。
九、审议通过《关于2023年度预计担保的议案》
根据公司及下属子公司经营发展需要和日常融资需求，公司及全资子公司恒润环锻、恒润传动2023年拟向银行申请总额不超过人民币166,500.00万元综合授信额度，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为全资子公司恒润环锻、恒润传动2023年银行综合授信提供担保额度不超过149,600.00万元。本次担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会止。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2023年度预计担保的公告》（公告编号：
2023-023）。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024）。
十一、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司对2022年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为12,348,897.18元。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-025）。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司监事会
2023年4月15日