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恒润股份2020年第二次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2020-08-21

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2020-054

江阴市恒润重工股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年8月20日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)113,930,114
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)55.8919

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,董事长承立新先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》》

等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书朱杰先生出席本次股东大会;公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于增加公司注册资本修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股113,930,114100.000000.000000.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
2.01选举承立新先生为第四届董事会非独立董事113,926,41599.9967
2.02选举周洪亮先生为第四届董事会非独立董事113,926,41599.9967
2.03选举李国华先生为第四届董事会非独立董事113,926,41599.9967

2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
3.01选举鲁晓冬女士为第四届董事会独立董事113,926,41599.9967
3.02选举仇如愚先生为第四届董事会独立董事113,926,41599.9967

3、 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
4.01选举沈忠协先生为第四届监事会非职工代表监事113,926,41599.9967
4.02选举曹和新先生为第四届监事会非职工代表监事113,926,41599.9967

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
2.01选举承立新先生为第四届董事会非独立董事10,943,95599.9662
2.02选举周洪亮先生为第四届董事会非独立董事10,943,95599.9662
2.03选举李国华先生为第四届董事会非独立董事10,943,95599.9662
3.01选举鲁晓冬女士为第四届董事会独立董事10,943,95599.9662
3.02选举仇如愚先生为第四届董事会独立董事10,943,95599.9662
4.01选举沈忠协先生为第四届监事会非职工代表监事10,943,95599.9662
4.02选举曹和新先生为第四届监事会非职工代表监事10,943,95599.9662

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1是特别决议事项,已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所律师:任远、岳晓羲

2、 律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,恒润股份本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

江阴市恒润重工股份有限公司

2020年8月21日


  附件:公告原文
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