第二届董事会第八次会议决议公告

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2020年10月19日上午以通讯方式召开。本次会议通知已于2020年10月9日以电子邮件方式发出，本次会议为定期会议。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》。

议案内容：根据公司2020年前三季度实际经营情况，公司董事会编制了《2020年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2020年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于设立全资子公司新建汽车零部件智能制造欧洲生产基地的议案》。

议案内容：公司拟在匈牙利设立全资子公司，投资建设汽车零部件智能制造欧洲生产基地，项目总投资额不超过6,000万欧元，其中固定资产投资约5100万欧元。

为确保本次对外投资事项能够顺利实施，董事会授权董事长全权代表公司签署、执行与建设匈牙利生产基地项目相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于设立全资子公司新建汽车零部件智能制造欧洲生产基地的公告》（公告编号：临2020-062）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2020年10月20日