南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2020年8月19日上午以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2020年8月14日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》。
根据公司2020年上半年实际经营情况，公司董事会编制了《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
根据公司2020年上半年募集资金实际使用情况，公司编制了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2020年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2020-054)。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》公司已分别于2020年4月13日召开第二届董事会第四次会议、2020年6月10日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2020年6月10日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2020年6月17日，公司已完成了153.24万股限制性股票的登记手续。本次限制性股票激励计划导致公司注册资本由200,000,000元增加至201,532,400元。
根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本工商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。董事会同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：临2020-055)。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2020年8月20日