浙江吉华集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2019年8月15日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议由董事长邵伯金先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案:
1、审议通过《2019年半年度报告及摘要》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
4、审议通过《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会2019年8月16日