上海克来机电自动化工程股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2022年10月21日以电邮和电话相结合方式，向全体监事发出“公司关于紧急召开第四届监事会第三次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。会议于2022年10月22日在公司会议室以现场的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
（一）审议并一致通过《关于公司拟参与竞拍上海克来盛罗自动化设备有限公司49%股权暨关联交易的议案》
监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《克来机电关于拟参与竞拍上海克来盛罗自动化设备有限公司49%股权暨关联交易的公告》（公告号：2022-051）。
本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2022年10月24日