证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-032
哈森商贸（中国）股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第五届监事会第三次会议通知和材料于2024年4月14日以通讯方式发出，并于2024年4月25日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，其中以通讯表决方式出席会议的监事1名。
本次会议由监事会主席冯利军先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
经监事会审议，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规及《公司
章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司2023年度利润分配预案。具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-033）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要的议案》
经监事会审议，监事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份2023年年度报告摘要》，以及公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份2023年年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、全体监事回避表决《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将本议案直接提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
经监事会审议，公司监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，符合公司的实际情况，决策程序规范，审批程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-035）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
经监事会审议，监事会认为公司本次日常关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，是公司正常生产经营和业务发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。我们同意公司预计的2024年度日常关联交易。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-036）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。本次理财额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-037）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》
由于公司 2023 年度业绩考核未达标，公司《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》第二个解除限售期条件未成就，以及1名激励对象担任公司监事不再具备激励对象资格，公司拟对39名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的剩余174万股限制性股票进行回购注销。回购价格为授予价格加上银行同期活期存款利息。
监事会认为，本次回购注销已授予尚未解除限售的剩余限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 2021年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，监事会同意对已授予尚未解除限售的剩余限制性股票予以回购注销。具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森商贸（中国）股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》
经监事会审议，监事会认为公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份2024年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
哈森商贸（中国）股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司监事会
2024年4月27日