益丰大药房连锁股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案及预案二次修订
情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年8月10日召开了第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》《关于暂不召开股东大会审议本次发行相关具体事项的议案》等相关议案；因发行方案调整，公司于2022年8月29日召开了第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的募投项目名称等相关事项变更的议案》《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。
2022年9月14日公司召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订后的公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》等相关议案。
为顺利推进本次公开发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，公司于2022年11月29日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了关于调整公司公开发行可转换公司债券事项的相关议案。现将本次公开发行可转换公司债券方案及预案二次修订的具体情况说明如下：
一、2022年公开发行可转换公司债券方案的主要修订情况
| 方案章节 | 修订前 | 修订后 |
| （二十二）本次发行方案的有效期 | 公司本次公开发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方 | 公司本次公开发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经 |
| 方案章节 | 修订前 | 修订后 |
| 案经股东大会审议通过之日起计算。如在本方案有效期内本次发行方案获得监管部门核准同意，则本次可转债发行方案有效期自动延续至本次发行完成之日。 | 股东大会审议通过之日起计算。 |
二、2022年公开发行可转换公司债券预案的主要修订情况
| 方案章节 | 修订前 | 修订后 |
| 二、本次发行概况之 （二十二）本次发行方案的有效期 | 公司本次公开发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。如在本方案有效期内本次发行方案获得监管部门核准同意，则本次可转债发行方案有效期自动延续至本次发行完成之日。 | 公司本次公开发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。 |
除上述调整事项外，公司本次公开发行可转换公司债券方案和预案的内容无其他变化。
特此公告
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会2022年11月30日