证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2021-013
江苏丽岛新材料股份有限公司关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、
内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
??拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“丽岛新材”）于2021年4月27日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于审议公司续聘2021年度财务审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | ||||
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 203人 | ||
| 上年末执业人 | 注册会计师 | 1,859人 | |||
| 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 737人 | |
| 2020年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6亿元 | |
| 审计业务收入 | 27.2亿元 | ||
| 证券业务收入 | 18.8亿元 | ||
| 2020年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 511家 | |
| 审计收费总额 | 5.8亿元 | ||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 382 | ||
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 陈长元 | 1994 | 2013 | 2013 | 2019 | 注1 |
| 签字注册会计师 | 陈长元 | 1994 | 2013 | 2013 | 2019 | 注1 |
| 陈振伟 | 2012 | 2013 | 2013 | 2018 | 注2 | |
| 质量控制复核人 | 沈培强 | 2003 | 2001 | 2003 | 2018 | 注3 |
公司2020年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与2019年度相同。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会在认真审阅了相关议案和资料的基础上，发表审查意见：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备证券期货相关业务审计从业资格，在执行2020年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务，恪尽职守，坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。在担任公司2020年度审计机构过程中，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了约定的服务内容，顺利完成了公司年度审计工作。
综上，独立董事同意该续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案，并同意将其提交至公司股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况
公司于2021年4月27日召开的第四届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司续聘2021年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2021年4月28日