江苏丽岛新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2021年1月18日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。会议通知已于 2021年1月14日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举董事的议案》；
经表决，会议同意选举蔡征国、蔡红、张金、陈波、朱满昌、徐红光为公司第四届董事会董事（非独立董事），其中：
蔡征国：赞成9票，反对0票，弃权0票。
蔡红：赞成9票，反对0票，弃权0票。
张金：赞成9票，反对0票，弃权0票。
陈波：赞成9票，反对0票，弃权0票。
朱满昌：赞成9票，反对0票，弃权0票。
徐红光：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号：2021-005）。
该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于选举独立董事的议案》；
经表决，会议同意选举黄华庆、崔萍、郭魂为公司第四届董事会独立董事，其中：
黄华庆：赞成9票，反对0票，弃权0票。
崔萍：赞成9票，反对0票，弃权0票。
郭魂：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号：2021-005）。
该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（编号：2021-004）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2021年1月19日