苏州兴业材料科技股份有限公司
第四届董事会五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会五次会议于 2021年 8月13 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2021 年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2021年8月24日