证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-058转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月25日
(二) 股东大会召开的地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 343,376,717 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.5162 |
本次股东大会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长佘英杰出席并主持本次股东大会。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，佘卓铨、刘玉招、饶莉、冼易、卢锦钦因为
工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书尹嘉亮先生出席了本次会议，财务总监李宗恒、证券事务代表刘晟列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 343,333,937 | 99.9875 | 42,780 | 0.0125 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 343,333,937 | 99.9875 | 42,780 | 0.0125 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 343,333,937 | 99.9875 | 42,780 | 0.0125 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 343,359,807 | 99.9950 | 16,910 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 11,830,583 | 99.6396 | 42,780 | 0.3604 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | 11,830,583 | 99.6396 | 42,780 | 0.3604 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | 11,830,583 | 99.6396 | 42,780 | 0.3604 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于购买董监高责任险的议案 | 11,856,453 | 99.8575 | 16,910 | 0.1425 | 0 | 0.0000 |
规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
1、 北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
广东世运电路科技股份有限公司
2021年6月26日