广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2019年8月20日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。其中董事卢锦钦先生以电话会议的方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《世运电路2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事已就《世运电路2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表明确同意的意见，具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《世运电路独立董事关于<世运电路2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的独立意见》。
该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（二）审议并通过《关于将募投项目建设完成日延迟到2020年4月末的议案》。
公司招股书中披露的募投项目建设周期为36个月，公司以项目取得批准手续完备日期—2016年9月作为计算建设周期起始日，至2019年9月为达到预定可使用状态日期。由于募集资金于2017年4月下旬才到账，晚于可开工建设日，延迟了建设进度。如果以募集资金到位作为建设周期的起始日，项目完成日应顺延至2020年4月。
同意将募投项目建设完成日延迟到2020年4月末。该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据及应收账款 | 567,746,612.09 | 应收票据 | |
| 应收账款 | 567,746,612.09 | ||
| 应付票据及应付账款 | 505,987,165.20 | 应付票据 | |
| 应付账款 | 505,987,165.20 | ||
公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理
该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（四）审议并通过《世运电路2019年半年度报告》。
该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2019年8月20日