建发合诚工程咨询股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，全体独立董事回避表决。现将具体情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，结合公司目前经营情况并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，董事会同意将独立董事津贴进行调整如下：
1、由每人8万元/年（含税）调整至每人12万元/年（含税）；
2、调整后的独立董事津贴自2024年1月1日起执行。
本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会二〇二四年一月二十七日