公司代码：
603887公司简称：城地香江
上海城地香江数据科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二三年十二月
一、会议时间：
2023年
月
日
时
分
二、会议地点：上海市长宁区临虹路
号A座
楼公司大会议室
三、与会人员签到：
2023年
月
日
时
分
四、会议议题
第
页共
页
序号
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 关于出售闲置资产的议案 | √ |
| 3 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 4 | 关于修订公司股东大会议事规则的议案 | √ |
| 5 | 关于修订公司董事会议事规则的议案 | √ |
| 6 | 关于修订公司独立董事工作制度的议案 | √ |
五、会议议程第一项：董事长谢晓东先生宣布会议开始；第二项：董事长谢晓东先生统计并介绍参加本次会议的人员；第三项：推选计票人、监票人各一名；第四项：董事长谢晓东先生宣读并介绍有关议案；第五项：股东对议案予以审议并进行表决；第六项：计票人统计表决票；第七项：监票人宣读表决结果；
第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；第九项：董事长谢晓东先生宣布会议结束。
议案
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案因公司2021年度实施了权益分派，同时，公司可转债自转股期开始之日起至2023年9月28日期间，累计转股60,326股，故公司总股本已增加至450,758,066股。基于上述股份变化，公司拟对公司现有注册资本进行相应调整。同时，根据《公司法》等相关规定，公司变更注册资本需对《公司章程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记等手续。本次变更注册资本暨修订《公司章程》的具体内容，可详见公司于2023年
月
日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告（公告号：2023-099）》
以上内容，请各位股东审议。
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董事会
议案
关于出售闲置资产的议案
为盘活存量资产并结合当前房地产市场实际交易情况，公司拟以1,385万元将名下长期闲置房产“紫藤路128弄11号302室及其配套车位”产权对外出售。具体内容可详见公司于2023年12月14日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于拟出售资产的公告（公告号：2023-104）》
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
议案
关于修订公司章程的议案
鉴于《上市公司独立董事管理办法》（2023年
月
日中国证券监督管理委员会第
次委务会议审议通过）已颁布生效，公司拟对涉及《公司章程》及其他相关制度中的有关条款作出匹配性修订。具体内容可详见公司于2023年
月
日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告（公告号：
2023-105）》以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
议案
关于修订公司股东大会议事规则的议案修订后的《上海城地香江数据科技股份有限公司股东大会议事规则》已于2023年12月14日公告，相关内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
议案
关于修订公司董事会议事规则的议案修订后的《上海城地香江数据科技股份有限公司董事会议事规则》已于2023年12月14日公告，相关内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
议案
关于修订公司独立董事工作制度的议案修订后的《上海城地香江数据科技股份有限公司独立董事工作制度》已于2023年
月
日公告，相关内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。以上内容，请各位股东审议。
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董事会