元祖股份：元祖股份关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2021-019

上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年5月12日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月12日 13点 00分召开地点：上海市青浦区沪青平公路2799弄 上海新虹桥凯悦嘉轩酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月12日至2021年5月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于审议公司2020年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于审议公司2020年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》	√
7.00	《关于审议公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告的议案》	√
7.01	《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告的议案》	√
7.02	《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告的议案》	√
7.03	《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司2020 年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告的议案》	√
8	《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理	√

	的议案》
9	《关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
10	《关于审议购买董监高责任险的议案》	√
11	《关于修订公司章程的议案》	√
12	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
13	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
14	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
15	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
16	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
17	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√

投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603886	元祖股份	2021/5/6

3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：[phone]）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2020年年度股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2021年5月7日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间

2021年5月7日 上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

（三）登记地点

地址：上海市青浦区嘉松中路6088号联系电话：[phone]传真：[phone]

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式

联系地址：上海市青浦区嘉松中路6088号联系电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]邮政编码： 201703联系人：施小姐

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件1：授权委托书

?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书上海元祖梦果子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月12日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案》
2	《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》
3	《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》
4	《关于审议公司2020年年度报告及摘要的议案》
5	《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》
6	《关于审议公司2020年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
7.00	《关于审议公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告的议案》
7.01	《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告的议案》
7.02	《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告的议案》
7.03	《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司2020 年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告的议案》
8	《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9	《关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

10	《关于审议购买董监高责任险的议案》
11	《关于修订公司章程的议案》
12	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15	《关于修订<独立董事制度>的议案》
16	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》