金域医学：广州金域医学检验集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2021-066

广州金域医学检验集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年9月6日

(二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学大楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	275,744,370
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.6060

1、 公司在任董事11人，出席11人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议

案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	275,722,969	99.9922	21,401	0.0078	0	0.0000

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于推举梁耀铭先生为第三届董事会非独立董事的议案	274,677,687	99.6131	是
2.02	关于推举严婷女士为第三届董事会非独立董事的议案	274,022,208	99.3754	是
2.03	关于推举曾湛文先生为第三届董事会非独立董事的议案	274,273,208	99.4664	是
2.04	关于推举郝必喜先生为第三届董事会非独立董事的议案	274,221,994	99.4479	是

2.05	关于推举汪令来先生为第三届董事会非独立董事的议案	275,015,801	99.7357	是
2.06	关于推举解强先生为第三届董事会非独立董事的议案	274,820,349	99.6648	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于推举余玉苗先生为第三届董事会独立董事的议案	275,498,448	99.9108	是
3.02	关于推举徐景明先生为第三届董事会独立董事的议案	274,939,883	99.7082	是
3.03	关于推举凌健华先生为第三届董事会独立董事的议案	275,629,903	99.9584	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举周丽琴女士为第三届监事会非职工监事的议案	275,615,464	99.9532	是
4.02	关于选举陈永坚先生为第三届监事会非职工监事的议案	274,500,959	99.5490	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	广州金域医学检验集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案	134,142,062	99.9840	21,401	0.0160	0	0.0000
2.01	关于推举梁耀铭先生为第三届董事会非独立董事的议案	133,096,780	99.2049

2.02	关于推举严婷女士为第三届董事会非独立董事的议案	132,441,301	98.7163
2.03	关于推举曾湛文先生为第三届董事会非独立董事的议案	132,692,301	98.9034
2.04	关于推举郝必喜先生为第三届董事会非独立董事的议案	132,641,087	98.8652
2.05	关于推举汪令来先生为第三届董事会非独立董事的议案	133,434,894	99.4569
2.06	关于推举解强先生为第三届董事会非独立董事的议案	133,239,442	99.3112
3.01	关于推举余玉苗先生为第三届董事会独立董事的议案	133,917,541	99.8166
3.02	关于推举徐景明先生为第三届董事会独立董事的议案	133,358,976	99.4003
3.03	关于推举凌健华先生为第三届董事会独立董事的议案	134,048,996	99.9146
4.01	关于选举周丽琴女士为第三届监事会非职工监事的议案	134,034,557	99.9039
4.02	关于选举陈永坚先生为第三届监事会非职工监事的议案	132,920,052	99.0732

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均获通过；

2、本次会议议案1-4对中小投资者进行了单独计票；议案2-4为累计投票议案，各子议案已经股东分项表决；

3、本次会议议案1为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：程劲松、陈凯

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

广州金域医学检验集团股份有限公司

2021年9月7日