江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第一次会议。会议通知于2020年11月16日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：

一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举董清良先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。（简历附后）

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，弃权0票。

二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益；公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海

证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，同意公司本次使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期前归还至募集资金专户。表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

监事会2020年11月21日

附简历:

董清良,男，1962年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级工程师。1981年8月至1994年2月，历任华北铝业有限公司铝箔分厂维修段长、助理工程师；1994年3月至2007年4月，任大亚科技股份有限公司设备部经理、高级工程师；2007年5月至今，任杭州五星铝业有限公司董事、副总经理；2016年6月至今，任本公司监事会主席。