江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年9月6日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2019年9月4日以专人送达方式向全体董事发出。本次会议由董事长周贤海先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
1、《关于公司向下修正“鼎胜转债”转股价格的议案》
鉴于公司股价已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（20.70元/股×85%=17.595元/股）的情况，已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。为促进可转债转股补充核心资本，降低财务费用，优化公司资本结构，支持公司长期发展，同意根据《募集说明书》的相关条款修正“鼎胜转债”的转股价格，并提交股东大会审议批准。向下修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价之间的较高者，同时，向下修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如审议本议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前
“鼎胜转债”的转股价格（20.70元/股），则“鼎胜转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会确定向下修正“鼎胜转债”的转股价格。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。关联董事周贤海先生、边慧娟女士均回避本议案的表决。表决结果：7名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
2、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
根据公司生产经营发展需要以及新能源产业链的战略延伸,公司拟向中国银行股份有限公司镇江京口支行（以下简称“中国银行”）申请不超过96000万元人民币（或等值外币）的综合授信额度。授信业务包括但不限于借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等，授信期限一年。
上述授信额度和授信期限最终以中国银行的审定结果为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于与中国银行深度合作及向中国银行申请综合授信的公告》。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权。
3、《关于公司调整自有资金购买理财产品额度和期限的议案》
在不超过人民币8亿元额度范围内同意公司及合并报表范围内的子公司使用自有资金购买理财产品，授权期限为自本次股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于调整自有资金购买理财产品额度和期限的公告》。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
4、《关于调整公司2019年度与浙江鼎瑞机械制造有限公司关联交易预计的议案》
现因业务发展的需要，需调增预计2019年度公司及合并报表范围内子公司向鼎瑞机械关联方采购相关产品的关联交易金额10,000万元, 调整后上述关联交易金额合计不超过16,000万元。上述授权有效期为：自本次董事会审议通过之日起至2019年年度股东大会大会召开日止。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于调整2019年度与浙江鼎瑞机械制造有限公司关联交易预计的公告》。
关联董事周贤海先生回避本议案的表决。
表决结果：8名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
5、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2019年9月23日15:00在公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，并将上述相关议案提交2019年第一次临时股东大会审议。本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会2019年9月7日