中公高科：中公高科2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2021-028

中公高科养护科技股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年4月20日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议

室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	35,622,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.4232

出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事张晨、王锋因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书赵正亮出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,620,000	99.9927	2,600	0.0073	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,620,000	99.9927	2,600	0.0073	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,620,000	99.9927	2,600	0.0073	0	0.0000

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,620,000	99.9927	2,600	0.0073	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,620,000	99.9927	2,600	0.0073	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,788,000	99.9457	2,600	0.0543	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,620,000	99.9927	2,600	0.0073	0	0.0000

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,620,000	99.9927	2,600	0.0073	0	0.0000

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	35,332,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	288,000	99.1052	2,600	0.8948	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	200	7.1428	2,600	92.8572	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	287,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	288,000	99.1052	2,600	0.8948	0	0.0000
4	2020年度利润分配预案	288,000	99.1052	2,600	0.8948	0	0.0000
6	关于2020年度日常关联交易	288,000	99.1052	2,600	0.8948	0	0.0000

	情况及2021年度日常关联交易预计的议案
7	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案	288,000	99.1052	2,600	0.8948	0	0.0000