证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2019-006
中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年4月1日上午10时整，以现场表决方式在北京市海淀区地锦路9号院4号楼二层会议室召开，会议由公司董事长主持。会议通知已于2019年3月22日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
2、 审议通过《2018年度总经理工作报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、 审议通过《2018年度独立董事述职报告》；
具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事将在公司2018年度股东大会上进行述职。
4、审议通过《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》；具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2018年度股东大会审议。6、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
中德证券有限责任公司对本议案出具了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本议案出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，上述文件公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
7、审议通过《2018年度利润分配预案》；
具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科关于2018年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
8、审议通过《2018年度报告全文及摘要》；
具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科2018年年度报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2018年度股东大会审议。9、审议通过《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：关联董事牛开民、刘冬丽回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。10、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；
具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科关于续聘2019年度审计机构的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需2018年度股东大会审议。
11、审议通过《2018年度内部控制评价报告》；
具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；
具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科关于补选第三届董事会非独立董事的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。13、审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》；具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科关于修改公司章程的公告》及修改后的《公司章程》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2018年度股东大会审议。14、审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》。同意公司于2019年4月23日召开2018年年度股东大会。具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本次会议审议的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2018年度利润分配预案》《2018年度报告全文及摘要》《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》《2018年度内部控制评价报告》《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》发表了独立意见，具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
三、上网公告附件《中公高科养护科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司董事会
2019年4月1日